Translation of "anti money laundering standards" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Laundering - translation :

Money - translation :

Examples (External sources, not reviewed)

Strengthen anti money laundering system.	2 يجب تطوير الإجراءات الدولية أيضا
International standards on money laundering	ثانيا المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال
Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)	قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005
The Regulations concerning anti money laundering procedures	1 النظام المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
IMF has recognized 12 areas and associated standards, one of which is anti money laundering and combating financing of terrorism.	وقد أقر صندوق النقد الدولي 12 مجالا، ومعايير ذات علاقة بها، يتمثل أحدها في معايير مكافحة غسل الأموال مناهضة تمويل الإرهاب.
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	وهو , في الحقيقة , ضد تشريع غسيل الأموال .
Efforts to develop a sound anti money laundering programme have proceeded.	34 واستمرت الجهود الرامية إلى وضع برنامج سليم لمكافحة غسل الأموال.
Likewise, the revised version of the Anti Money Laundering Act has given the authority to the Anti Money Laundering Office to freeze suspicious funding relating to terrorist acts.	كما أصبح مكتب مكافحة غسل الأموال مخولا، بموجب الصيغة المنقحة من قانون مكافحة غسل الأموال، تجميد الأموال المشتبه بها فيما يتصل بأفعال إرهابية.
Section 4 of the Anti Money Laundering Act (2005) contains similar directives.	والقسم 4 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 يتضمن توجيهات مماثلة.
Creation of a special anti money laundering unit within the Central Bank.	إنشاء خلية خاصة لمكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي.
(e) States should consider establishing FIUs to counter money laundering and, where applicable, participate in relevant regional and international anti money laundering mechanisms	(ط) ت شج ع الدول، حيثما أمكن ذلك، على تقاسم تكاليف تقديم المساعدة التقنية في مجال منع غسل الأموال
Q.1.3 Pakistan has indicated that the draft Anti Money Laundering law, when enacted, will bring Pakistan's money laundering law into conformity with international standards, including the establishment of the National Financial Intelligence Centre, Pakistan's financial intelligence unit.	س 1 3 أشارت باكستان إلى أن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، عند إصداره في شكل قانون، سيجعل قانون غسل الأموال في باكستان متفقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني للاستخبارات المالية، الذي يمثل وحدة الاستخبارات المالية في باكستان.
The draft Anti Money Laundering Bill, 2005 has been approved by the Cabinet.	وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005.
A national anti corruption strategy was developed and an anti money laundering act was enacted in Sierra Leone.	فقد جرى في سيراليون وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وسن قانون مكافحة غسل الأموال.
A number of international standards to combat money laundering are already in place.	26 ويوجد بالفعل عدد من المعايير الدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال.
Regional and other intergovernmental organizations have also been engaged in anti money laundering activities.	كما تضطلع منظمات إقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية أيضا بالأنشطة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال.
The Anti Money Laundering Act (2005) provides the necessary mechanism for addressing this matter.	ينص قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 على الآلية اللازمة لمعالجة هذه المسألة.
The Anti Money Laundering (Miscellaneous Provisions) Act, which was passed in August 2003 and	قانون مكافحة غسل الأموال (أحكام متنوعة)، الذي اعتمد في آب أغسطس 2003
In late 2004, the first conviction was made under Bermuda's anti money laundering legislation.	43 وفي أواخر عام 2004، صدرت أول إدانة بموجب قوانين برمودا لمكافحة غسل الأموال.
The Emirates Securities and Commodities Authority has issued regulations concerning anti money laundering measures.	5 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة نظاما بخصوص إجراءات مواجهة غسل الأموال.
Anti money laundering and combating financing of terrorism controls were was added in November 2002.	وقد أضيفت هذه المعايير، في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2002.
In Anti Terrorism Act, following sections specifically deal with the terrorist financing and money laundering.	وفي قانون مكافحة الإرهاب، ت عنى المواد التالية تحديدا بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
Article 3 deals with the establishment, within the Central Bank of Egypt, of a mechanism for coordination between the various entities concerned with anti money laundering operations, to be known as the Anti Money Laundering Unit.	وتناولت المادة (3) إنشاء آلية يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال، تسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري.
Section 14 of the Anti Money Laundering Act (2005) sets out the duties of banks and other financial institutions in the prevention and control of money laundering activities.	يحد د الجزء 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 واجبات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في منع، ومراقبة، أنشطة غسيل الأموال.
International Instruments and Standards in Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism at the Conference of the International Association of Chiefs of Police, Belfast, Ireland, 2004	الصكوك والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب في مؤتمر الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة، بلفاست، أيرلندا، 2004
Money laundering	غسل الأمــــوال
Money laundering	غسل الأموال
Money laundering	ثالثا غسل الأموال
Money laundering	رابعا غسل الأموال
Other agencies are also required to cooperate with AMLO in implementing the Anti Money Laundering Act.	وت طالب وكالات أخرى أيضا بالتعاون مع المكتب في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال.
The training has been for the most part sponsored by the Caribbean Anti Money Laundering Programs.	وجرى التدريب في قسمه الأكبر تحت رعاية برامج مكافحة غسل الأموال في منطقة البحر الكاريبي.
The Slovenian legislation to combat money laundering covered both self laundering and the perpetration of the offence by negligence ( should have known standards).	وتشمل التشريعات السلوفينية الخاصة بمكافحة غسل الأموال الغسل الذاتي وارتكاب هذا الجرم بالإهمال (المعايير المنطلقة من مبدأ كان ينبغي للفاعل أن يعلم ).
According to the Financial Services Commission, the measures enable the Territory to comply with all international standards and the anti money laundering recommendations of the Financial Action Task Force.18	وحسب ما أفادت به لجنة الخدمات المالية، فإن هذه التدابير تمكن الإقليم من التقيد بكل المعايير الدولية وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بمسألة غسل الأموال().
Countering money laundering	مواجهة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	6 مكافحة غسل الأموال
Preventing money laundering.	3 التصدي لغسيل الأموال.
The Financial Intelligence and Anti Money Laundering Regulations 2003 which came into effect on 21 June 2003	أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ في 21 حزيران يونيه 2003
The activities of Money Remittance or Transfer services will be monitored and regulated by proposed amendments to the Anti Money Laundering Act.	وسوف ت رصد و تنظم أنشطة خدمات إرسال الأموال أو تحويلها بموجب التعديلات المقترح إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال.
Implemented as a whole, the standards represent a comprehensive regime for battling money laundering and terrorist financing.	كل هذه المقاييس تشكل نظاما متكاملا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
Deepen and broaden the regulatory scope of anti money laundering systems to all relevant or at risk sectors.	توسيع التقين والتصدي لغسيل الأموال في كل المجالات التي يهددها.
Deepen and broaden the regulatory scope of anti money laundering systems to all relevant or at risk sectors.	5 تعميق وتوسيع مجال أنظمة قوانين محاربة غسيل الأموال لتشمل باقي المجالات التي يهددها خطر الإرهاب.
Legislation criminalizing money laundering	1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال

عرض هذه الصفحة باللغة العربية