Translation of "anti money laundering laws" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Laundering - translation :

Laws - translation :

Money - translation :

Examples (External sources, not reviewed)

Strengthen anti money laundering system.	2 يجب تطوير الإجراءات الدولية أيضا
Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)	قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005
The Regulations concerning anti money laundering procedures	1 النظام المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	وهو , في الحقيقة , ضد تشريع غسيل الأموال .
Efforts to develop a sound anti money laundering programme have proceeded.	34 واستمرت الجهود الرامية إلى وضع برنامج سليم لمكافحة غسل الأموال.
Likewise, the revised version of the Anti Money Laundering Act has given the authority to the Anti Money Laundering Office to freeze suspicious funding relating to terrorist acts.	كما أصبح مكتب مكافحة غسل الأموال مخولا، بموجب الصيغة المنقحة من قانون مكافحة غسل الأموال، تجميد الأموال المشتبه بها فيما يتصل بأفعال إرهابية.
Section 4 of the Anti Money Laundering Act (2005) contains similar directives.	والقسم 4 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 يتضمن توجيهات مماثلة.
Creation of a special anti money laundering unit within the Central Bank.	إنشاء خلية خاصة لمكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي.
(e) States should consider establishing FIUs to counter money laundering and, where applicable, participate in relevant regional and international anti money laundering mechanisms	(ط) ت شج ع الدول، حيثما أمكن ذلك، على تقاسم تكاليف تقديم المساعدة التقنية في مجال منع غسل الأموال
The draft Anti Money Laundering Bill, 2005 has been approved by the Cabinet.	وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005.
A national anti corruption strategy was developed and an anti money laundering act was enacted in Sierra Leone.	فقد جرى في سيراليون وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وسن قانون مكافحة غسل الأموال.
Regional and other intergovernmental organizations have also been engaged in anti money laundering activities.	كما تضطلع منظمات إقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية أيضا بالأنشطة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال.
The Anti Money Laundering Act (2005) provides the necessary mechanism for addressing this matter.	ينص قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 على الآلية اللازمة لمعالجة هذه المسألة.
The Anti Money Laundering (Miscellaneous Provisions) Act, which was passed in August 2003 and	قانون مكافحة غسل الأموال (أحكام متنوعة)، الذي اعتمد في آب أغسطس 2003
In late 2004, the first conviction was made under Bermuda's anti money laundering legislation.	43 وفي أواخر عام 2004، صدرت أول إدانة بموجب قوانين برمودا لمكافحة غسل الأموال.
The Emirates Securities and Commodities Authority has issued regulations concerning anti money laundering measures.	5 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة نظاما بخصوص إجراءات مواجهة غسل الأموال.
Countries with expertise should offer assistance to countries in the process of drafting or amending their anti money laundering and counterterrorist financing laws to help ensure that these laws incorporate the law enforcement tools necessary to combat sophisticated money laundering organizations and terrorist financing cells, and meet current international standards.	على الدول التي تمتلك الخبرة تقديم يد العون للدول الأخرى التي هي في إطار تعديل قوانين ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضمان وجود أدوات قانونية تنفيذية صالحة للتصدي لمنظمات غسيل الأموال الأكثر تعقيدا وخلايا تمويل الإرهاب، تتماشى والمبادئ الدولية.
Anti money laundering and combating financing of terrorism controls were was added in November 2002.	وقد أضيفت هذه المعايير، في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2002.
In Anti Terrorism Act, following sections specifically deal with the terrorist financing and money laundering.	وفي قانون مكافحة الإرهاب، ت عنى المواد التالية تحديدا بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
Article 3 deals with the establishment, within the Central Bank of Egypt, of a mechanism for coordination between the various entities concerned with anti money laundering operations, to be known as the Anti Money Laundering Unit.	وتناولت المادة (3) إنشاء آلية يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال، تسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري.
Section 14 of the Anti Money Laundering Act (2005) sets out the duties of banks and other financial institutions in the prevention and control of money laundering activities.	يحد د الجزء 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 واجبات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في منع، ومراقبة، أنشطة غسيل الأموال.
Money laundering	غسل الأمــــوال
Money laundering	غسل الأموال
Money laundering	ثالثا غسل الأموال
Money laundering	رابعا غسل الأموال
Other agencies are also required to cooperate with AMLO in implementing the Anti Money Laundering Act.	وت طالب وكالات أخرى أيضا بالتعاون مع المكتب في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال.
The training has been for the most part sponsored by the Caribbean Anti Money Laundering Programs.	وجرى التدريب في قسمه الأكبر تحت رعاية برامج مكافحة غسل الأموال في منطقة البحر الكاريبي.
Several States had recently adopted new legislation or amended existing laws and regulations on money laundering.	وقامت عدة دول مؤخرا باعتماد تشريعات جديدة أو تعديل القوانين واللوائح التنظيمية القائمة المتعلقة بغسل الأموال.
Regarding money laundering, the law is silent on criminalization although under national drug laws, it is considered an offence to launder drug money and (a uniform law on money laundering is currently being drafted).	وفيما يتعلق بغسل العائدات، ينبغي الإشارة إلى أن تشريعاتنا لا تزال ناقصة فيما يتصل بتجريم هذه الجريمة، رغم أنه تجدر الإشارة إلى وجود جريمة غسل أموال المخدرات وهي واردة في قانون المخدرات ويجري الآن إعداد قانون موحد بشأن غسل رؤوس الأموال.
Countering money laundering	مواجهة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	6 مكافحة غسل الأموال
Preventing money laundering.	3 التصدي لغسيل الأموال.
The Financial Intelligence and Anti Money Laundering Regulations 2003 which came into effect on 21 June 2003	أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ في 21 حزيران يونيه 2003
The activities of Money Remittance or Transfer services will be monitored and regulated by proposed amendments to the Anti Money Laundering Act.	وسوف ت رصد و تنظم أنشطة خدمات إرسال الأموال أو تحويلها بموجب التعديلات المقترح إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال.
Deepen and broaden the regulatory scope of anti money laundering systems to all relevant or at risk sectors.	توسيع التقين والتصدي لغسيل الأموال في كل المجالات التي يهددها.
Deepen and broaden the regulatory scope of anti money laundering systems to all relevant or at risk sectors.	5 تعميق وتوسيع مجال أنظمة قوانين محاربة غسيل الأموال لتشمل باقي المجالات التي يهددها خطر الإرهاب.
Legislation criminalizing money laundering	1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال
(b) Countering money laundering	(ب) مكافحة غسل الأموال
Section 11K Money laundering.	المادة 11 كاف غسل الأموال
The Money Laundering Act	قانون غسل الأموال
(c) The submission of relevant reports on suspicious cases or transactions to the Central Bank's unit on money laundering and suspicious cases established pursuant to Regulation No. 24 2000, on anti money laundering measures, and Federal Law No. 4 of 2002, which makes money laundering a criminal offence.	(ج) رفع التقارير ذات الصلة بالمعاملات أو الحالات المشبوهة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي تم إقرارها بموجب نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال رقم 24 2000 والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	وتشارك بالاو في التدريب على الكشف عن غسل الأموال من خلال فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.

عرض هذه الصفحة باللغة العربية