Translation of "trade based money laundering" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Based - translation :

على أساس

Laundering - translation :

غسيل

Money - translation :

مال

Trade - translation :

تجارة

Examples (External sources, not reviewed)

In our Hemisphere alone trade based money laundering has been responsible for laundering billions of dollars of illicit narcotics proceeds.	5 إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
Money laundering	غسل الأمــــوال
Money laundering	غسل الأموال
Money laundering	ثالثا غسل الأموال
Money laundering	رابعا غسل الأموال
Countering money laundering	مواجهة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	6 مكافحة غسل الأموال
Preventing money laundering.	3 التصدي لغسيل الأموال.
In 1997, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) established the Global Programme against Money Laundering to address United Nations convention based mandates against money laundering.	17 أنشأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في عام 1997، البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال لكي يعالج المهام المسندة إلى الأمم المتحدة بناء على الاتفاقيات بشأن مكافحة غسل الأموال.
Legislation criminalizing money laundering	1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال
(b) Countering money laundering	(ب) مكافحة غسل الأموال
Section 11K Money laundering.	المادة 11 كاف غسل الأموال
The Money Laundering Act	قانون غسل الأموال
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	وتشارك بالاو في التدريب على الكشف عن غسل الأموال من خلال فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.
Measures to prevent money laundering	تدابير منع غسل الأموال
Measures to combat money laundering	تدابير مكافحة غسل الأموال
International standards on money laundering	ثانيا المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال
Measures to combat money laundering	ألف تدابير مكافحة غسل الأموال
Investigation of money laundering offences	باء التحقيق في جرائم غسل الأموال
(m) Criminalization of money laundering	(م) تجريم غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير غسل الأموال
Strengthen anti money laundering system.	2 يجب تطوير الإجراءات الدولية أيضا
Relation between Terrorism, Money Laundering,	30 زيادة تبادل المعلومات قيد التنفيذ بخصوص تنقل الأفراد أو المجموعات التي يشتبه أن تكون لها علاقات بالشبكات الإرهابية.
Increased sanctions for money laundering	تشديد العقوبات على غسل الأموال
Money laundering in the Caribbean	غسل اﻷموال في منطقة البحر الكاريبي
These include different levels of drug trafficking, corruption, money laundering, the trade in firearms and urban security problems.	ومن تلك القضايا المستويات المختلفة من الاتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال وتجارة الأسلحة النارية ومشاكل الأمن الحضري.
(g) Measures to combat money laundering	(ز) تدابير مكافحة غسل الأموال
Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)	قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005
The Act on Preventing Money Laundering established a normative framework against money laundering, including the control of financial transactions.	48 ويرسي قانون منع غسل الأموال إطارا معياريا لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة المعاملات المالية.
Money laundering treated as an extraditable offence	9 معاملة غسل الأموال كجرم يجوز تسليم مرتكبيه
A. Criminalization of money laundering legal framework	ألف تجريم غسل الأموال الإطار القانوني
The Regulations concerning anti money laundering procedures	1 النظام المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
We have strict regulations against money laundering.	ولدينا تشريعات صارمة ضـــد غســــل اﻷموال.
Cooperation against transnational crime and money laundering	التعاون في مكافحة الجريمة عبر الحدود
(a) Best practice on combating money laundering via a sustainable cadre of field based legal and law enforcement experts shared	(أ) تبادل أفضل الممارسات بشأن مكافحة غسل الأموال عن طريق ملاك من الخبراء الميدانيين في مجالي القانون وإنفاذ القوانين
A Money Laundering Act was adopted last month, providing the prosecuting authorities with an essential instrument for successfully countering money laundering.	وفي الشهر الماضي اعتمد قانون غسل اﻷموال، الذي وفر لسلطات اﻹدعاء أداة أساسية للتصدي بنجاح لمشكلة غسل اﻷموال.
It was undeniable that terrorism had links with transnational organized crime, drug trafficking, the illicit trade in guns, and money laundering.	ولا جدال في أن الإرهاب تربطه صلات مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومع الاتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة في الأسلحة وغسل الأموال.
Punishes the financing of terrorism and money laundering	ينص على منع وقمع تمويل الإرهاب وغسل الأموال
Typologies or techniques of money laundering develop constantly.	21 وتتطور باستمرار النماذج الوصفية أو التقنيات المتعلقة بغسل الأموال.
(p) Typology or modus operandi of money laundering	(ع) النموذج الوصفي أو طرائق العمل في غسل الأموال
The Decree of the Government against Money Laundering	المرسوم الحكومي ضد غسل الأموال

عرض هذه الصفحة باللغة العربية