Translation of "money laundering techniques" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Laundering - translation :

غسيل

Money - translation :

مال

Money laundering techniques - translation :

تقنيات غسل الأموال

Keywords : غسيل بغسيل غسل لغسيل وغسيل أموالي نقودي للمال مالاً مالي تقنيات التقنيات أساليب الأساليب تقنياتك

Examples (External sources, not reviewed)

Typologies or techniques of money laundering develop constantly.	21 وتتطور باستمرار النماذج الوصفية أو التقنيات المتعلقة بغسل الأموال.
(i) Investigative techniques for economic crime and money laundering	(ط) طرائق التحقيق الفنية في الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال
As noted above, money laundering techniques develop constantly and investigative techniques tend to lag behind.	34 كما لوحظ أعلاه، تتطور تقنيات غسل الأموال بشكل مستمر وتميل طرائق التحقيقات إلى التخلف في المسير.
The seminar also examined money laundering techniques and methods utilised by criminals and terrorists.	وبحثت الحلقة الدراسية أيضا تقنيات وأساليب غسل الأموال المستخدمة من ق بل المجرمين والإرهابيين.
Money laundering	غسل الأمــــوال
Money laundering	غسل الأموال
Money laundering	ثالثا غسل الأموال
Money laundering	رابعا غسل الأموال
Techniques, methods and trends in the prevention, detection and reporting of operations involving financing of terrorism and money laundering.	التقنيات والطرائق والاتجاهات في مجال منع العمليات المشتملة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال وضبطها والإبلاغ عنها.
Countering money laundering	مواجهة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	6 مكافحة غسل الأموال
Preventing money laundering.	3 التصدي لغسيل الأموال.
Carry out periodic studies on the development of new techniques for money laundering and financing terrorism on the national territory	3 إنجاز أو إجراء دراسات دورية حول التقنيات المستخدمة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجمهورية
Legislation criminalizing money laundering	1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال
(b) Countering money laundering	(ب) مكافحة غسل الأموال
Section 11K Money laundering.	المادة 11 كاف غسل الأموال
The Money Laundering Act	قانون غسل الأموال
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	وتشارك بالاو في التدريب على الكشف عن غسل الأموال من خلال فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.
Measures to prevent money laundering	تدابير منع غسل الأموال
Measures to combat money laundering	تدابير مكافحة غسل الأموال
International standards on money laundering	ثانيا المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال
Measures to combat money laundering	ألف تدابير مكافحة غسل الأموال
Investigation of money laundering offences	باء التحقيق في جرائم غسل الأموال
(m) Criminalization of money laundering	(م) تجريم غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير غسل الأموال
Strengthen anti money laundering system.	2 يجب تطوير الإجراءات الدولية أيضا
Relation between Terrorism, Money Laundering,	30 زيادة تبادل المعلومات قيد التنفيذ بخصوص تنقل الأفراد أو المجموعات التي يشتبه أن تكون لها علاقات بالشبكات الإرهابية.
Increased sanctions for money laundering	تشديد العقوبات على غسل الأموال
Money laundering in the Caribbean	غسل اﻷموال في منطقة البحر الكاريبي
Training and dissemination regarding techniques, methods and trends in the prevention, detection and reporting of operations involving financing of terrorism and money laundering	توفير التدريب والنشر فيما يتعلق بالتقنيات والطرائق والاتجاهات في منع العمليات المشتملة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال وكشفها والإبلاغ عنها.
Course on techniques for the investigation of money laundering and financing of terrorism, conducted by the Society for the Study of Criminal Policy (SEPOLCRIM)	دورة تدريبية عن تقنيات إجراء التحقيقات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها جمعية دراسة السياسة الجنائية
(g) Measures to combat money laundering	(ز) تدابير مكافحة غسل الأموال
Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)	قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005
The Act on Preventing Money Laundering established a normative framework against money laundering, including the control of financial transactions.	48 ويرسي قانون منع غسل الأموال إطارا معياريا لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة المعاملات المالية.
Money laundering treated as an extraditable offence	9 معاملة غسل الأموال كجرم يجوز تسليم مرتكبيه
A. Criminalization of money laundering legal framework	ألف تجريم غسل الأموال الإطار القانوني
The Regulations concerning anti money laundering procedures	1 النظام المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
We have strict regulations against money laundering.	ولدينا تشريعات صارمة ضـــد غســــل اﻷموال.
Cooperation against transnational crime and money laundering	التعاون في مكافحة الجريمة عبر الحدود
(b) The Branch participated in the Interregional Investigation Techniques Course on Money laundering, organized by the Programme, held in Malta from 7 to 9 March 1993	)ب( شارك الفرع في الدورة الدراسية اﻷقاليمية المعنية بأساليب التحقيق في مشكلة غسل اﻷموال، وهي الدورة التي نظمها البرنامج وعقدت في مالطة في الفترة من ٧ إلى ٩ آذار مارس ١٩٩٣
A Money Laundering Act was adopted last month, providing the prosecuting authorities with an essential instrument for successfully countering money laundering.	وفي الشهر الماضي اعتمد قانون غسل اﻷموال، الذي وفر لسلطات اﻹدعاء أداة أساسية للتصدي بنجاح لمشكلة غسل اﻷموال.

عرض هذه الصفحة باللغة العربية