Translation of "money laundering directive" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Directive - translation :

توجيهات

Laundering - translation :

غسيل

Money - translation :

مال

Money laundering directive - translation :

التوجيه غسل الأموال

Keywords : توجيهات توجيه تعليمات التوجيه التوجيهات غسيل بغسيل غسل لغسيل وغسيل أموالي نقودي للمال مالاً مالي

Examples (External sources, not reviewed)

Money laundering	غسل الأمــــوال
Money laundering	غسل الأموال
Money laundering	ثالثا غسل الأموال
Money laundering	رابعا غسل الأموال
However, the current Danish Act on Money Laundering is going through a radical revision as a result of the 40 revised FATF recommendations and the proposal for a 3rd EU Directive on Money Laundering and Terrorist Financing.	على أن القانون الدانمركي الحالي لغسل الأموال يمر الآن بعملية تنقيح جذرية نتيجة التنقيحات الأربعين المنقحة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (لغسل الأموال) والاقتراح الداعي إلى إصدار الاتحاد الأوروبي لتوجيه ثالث بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Countering money laundering	مواجهة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	مكافحة غسل الأموال
Countering money laundering	6 مكافحة غسل الأموال
Preventing money laundering.	3 التصدي لغسيل الأموال.
Legislation criminalizing money laundering	1 التشريعات التي تجر م غسل الأموال
(b) Countering money laundering	(ب) مكافحة غسل الأموال
Section 11K Money laundering.	المادة 11 كاف غسل الأموال
The Money Laundering Act	قانون غسل الأموال
Palau participates in money laundering detection training through the Asia Pacific Group on Money Laundering.	وتشارك بالاو في التدريب على الكشف عن غسل الأموال من خلال فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.
Measures to prevent money laundering	تدابير منع غسل الأموال
Measures to combat money laundering	تدابير مكافحة غسل الأموال
International standards on money laundering	ثانيا المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال
Measures to combat money laundering	ألف تدابير مكافحة غسل الأموال
Investigation of money laundering offences	باء التحقيق في جرائم غسل الأموال
(m) Criminalization of money laundering	(م) تجريم غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال
For action against money laundering	فيما يتعلق بتدابير غسل الأموال
Strengthen anti money laundering system.	2 يجب تطوير الإجراءات الدولية أيضا
Relation between Terrorism, Money Laundering,	30 زيادة تبادل المعلومات قيد التنفيذ بخصوص تنقل الأفراد أو المجموعات التي يشتبه أن تكون لها علاقات بالشبكات الإرهابية.
Increased sanctions for money laundering	تشديد العقوبات على غسل الأموال
Money laundering in the Caribbean	غسل اﻷموال في منطقة البحر الكاريبي
(g) Measures to combat money laundering	(ز) تدابير مكافحة غسل الأموال
Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)	قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001
Draft Anti Money Laundering Bill, 2005	مسودة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، لعام 2005
The Act on Preventing Money Laundering established a normative framework against money laundering, including the control of financial transactions.	48 ويرسي قانون منع غسل الأموال إطارا معياريا لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة المعاملات المالية.
Money laundering treated as an extraditable offence	9 معاملة غسل الأموال كجرم يجوز تسليم مرتكبيه
A. Criminalization of money laundering legal framework	ألف تجريم غسل الأموال الإطار القانوني
The Regulations concerning anti money laundering procedures	1 النظام المتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
We have strict regulations against money laundering.	ولدينا تشريعات صارمة ضـــد غســــل اﻷموال.
Cooperation against transnational crime and money laundering	التعاون في مكافحة الجريمة عبر الحدود
A Money Laundering Act was adopted last month, providing the prosecuting authorities with an essential instrument for successfully countering money laundering.	وفي الشهر الماضي اعتمد قانون غسل اﻷموال، الذي وفر لسلطات اﻹدعاء أداة أساسية للتصدي بنجاح لمشكلة غسل اﻷموال.
Punishes the financing of terrorism and money laundering	ينص على منع وقمع تمويل الإرهاب وغسل الأموال
Typologies or techniques of money laundering develop constantly.	21 وتتطور باستمرار النماذج الوصفية أو التقنيات المتعلقة بغسل الأموال.
(p) Typology or modus operandi of money laundering	(ع) النموذج الوصفي أو طرائق العمل في غسل الأموال
The Decree of the Government against Money Laundering	المرسوم الحكومي ضد غسل الأموال
This legislation will make money laundering virtually impossible.	وهذا التشريـع سيجعل عمليــة غسـل اﻷموال مستحيلة عمليا.
Strict banking controls have blocked money laundering operations.	وتمنع النظم المصروفية الدقيقة والمنضبطة عمليات غسل اﻷموال.
(b) Measures to combat money laundering (para. 35)	)ب( تدابير مكافحة غسل اﻷموال )الفقرة ٣٥(
Trafficking offences are also included as predicate offences in the Prohibition on Money Laundering Law, 5760 2000 ( Prohibition on Money Laundering Law ).	وتندرج جرائم الاتجار أيضا، بوصفها جرائم إسنادية، في قانون حظر تبيض الأموال لعام 2000.

عرض هذه الصفحة باللغة العربية